Politique Anti-Blanchiment (AML) & Connaissance Client (KYC)

1. Engagement de Conformité

IBSI Saudi Broker applique rigoureusement les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).

2. Procédure KYC (Know Your Customer)

Afin d'activer pleinement un compte de trading, chaque utilisateur doit fournir les documents justificatifs suivants :

• Une pièce d'identité officielle en cours de validité (Passeport, Carte Nationale d'Identité ou Permis de conduire).
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (Facture d'électricité, de gaz, d'eau ou relevé bancaire).
• Le cas échéant, une preuve du moyen de paiement utilisé pour le dépôt.

3. Surveillance des Transactions

Toutes les transactions entrantes et sortantes font l'objet d'une analyse automatisée et manuelle. Tout comportement suspect, transaction atypique ou tentative de dissimulation de fonds entraînera le gel immédiat du compte et un signalement aux autorités compétentes.

4. Restauration & Retraits par des Tiers

Aucun paiement provenant de ou destiné à un tiers n'est accepté. Tous les retraits doivent obligatoirement être transférés vers un compte au nom exact du titulaire du compte IBSI Saudi Broker.